证券代码：002564               证券简称：*ST 天沃             公告编号：2023-075


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第五十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次
会议于 2023 年 8 月 4 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号
浦发广场 E 座 4 楼会议室召开。本次会议于 2023 年 8 月 1 日以电话或邮件形式通
知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
     1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向控股股东借
款暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。
     因公司经营发展需要，公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司
（包括其下属公司及其关联方，以下统称“电气控股”）申请借款，借款总额不
超过 50 亿元，借款年利率 3.95%。公司全权授权公司管理层在授权的借款额度范
围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借
款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-077）。
     2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》。
     公司决定于 2023 年 8 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省
张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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     《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》需要公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-078）。
     三、备查文件
     1．苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议；
     2．独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可意见；
     3．独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                               苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 5 日




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