证券代码：002534              证券简称：*ST 天沃               公告编号：2023-076


                      苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第四十次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议
于 2023 年 8 月 4 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 4 楼会议室召开。本次会议于 2023 年 8 月 1 日以电话或邮件的形式通知
全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏
州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
     1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向控股股
东借款暨关联交易的议案》。
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借
款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-077）。
     三、备查文件
     1．苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议。
     特此公告。




                                              苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                                             2023 年 8 月 5 日




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