证券代码：002565         证券简称：顺灏股份      公告编号：2023-020

            上海顺灏新材料科技股份有限公司
                 关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年
8 月 1 日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去
公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员会中担
任的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，
刘志杰先生未持有公司股份。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律
法规及《公司章程》的相关规定，由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人
数少于董事会成员人数的三分之一,刘志杰先生的辞职申请将自股东大会选举产
生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘志杰先生仍将按照相关规定
继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定尽快
完成独立董事的补选工作。
    刘志杰先生在公司任职期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规
范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘志杰先生为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。



                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 2 日