证券代码：002568             证券简称：百润股份          公告编号：2023-027
债券代码：127046             债券简称：百润转债

           上海百润投资控股集团股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和召集情况
    1． 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为： 2023 年 5 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    （3）股权登记日：2023 年 5 月 15 日。
    2．现场会议地点：
    上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。
    3．会议召集人：公司董事会。
    4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 38 名，代表股份 504,016,372
股，占公司总股份的 47.9942%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代
表股份 439,796,238 股，占公司总股本的 41.8790%；通过网络投票的股东及授权
代表 28 人，代表股份 64,220,134 股，占公司总股本 6.1153%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
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会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 503,992,448 股，占与会有表决权股份总数的 99.9953%；反
对 11,184 股，占与会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,342,594 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9628%；反对 11,184 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。


    （二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 503,992,448 股，占与会有表决权股份总数的 99.9953%；反
对 11,184 股，占与会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,342,594 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9628%；反对 11,184 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。


    （三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    表决结果：同意 503,992,848 股，占与会有表决权股份总数的 99.9953%；反
对 10,784 股，占与会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,342,994 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9635%；反对 10,784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0168%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。
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    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 503,992,448 股，占与会有表决权股份总数的 99.9953%；反
对 11,184 股，占与会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,342,594 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9628%；反对 11,184 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。


    （五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 503,992,848 股，占与会有表决权股份总数的 99.9953%；反
对 10,784 股，占与会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,342,994 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9635%；反对 10,784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0168%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。


    （六）审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    表决结果：同意 503,992,848 股，占与会有表决权股份总数的 99.9953%；反
对 10,784 股，占与会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,342,994 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9635%；反对 10,784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0168%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。


    （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 504,005,188 股，占与会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对 11,184 股，占与会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占与会有表决权
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股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,355,334 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9826%；反对 11,184 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 503,837,090 股，占与会有表决权股份总数的 99.9644%；反
对 166,542 股，占与会有表决权股份总数的 0.0330%；弃权 12,740 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0025%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,187,236 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.7215%；反对 166,542 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.2587%；
弃权 12,740 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。


    （九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
    表决结果：同意 504,005,188 股，占与会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对 11,184 股，占与会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,355,334 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9826%；反对 11,184 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    表决结果：同意 504,005,588 股，占与会有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 10,784 股，占与会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,355,734 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
证券代码：002568           证券简称：百润股份           公告编号：2023-027
债券代码：127046           债券简称：百润转债
99.9832%；反对 10,784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0168%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》
    表决结果：同意 504,005,188 股，占与会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对 10,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 784 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0002%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 64,355,334 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9826%；反对 10,400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0162%；
弃权 784 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0012%。

    五、律师见证情况
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
    2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2022
年度股东大会法律意见书》

    特此公告。




                                      上海百润投资控股集团股份有限公司
                                            二〇二三年五月二十日