证券代码：002568           证券简称：百润股份           公告编号：2023-038
债券代码：127046           债券简称：百润转债

           上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2023 年 7 月 20 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2023 年
7 月 26 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：
    1．审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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证券代码：002568               证券简称：百润股份                  公告编号：2023-038
债券代码：127046               债券简称：百润转债
    3．审议通过《关于<公司 2023 年半年度利润分配预案>的议案》
   上 海 百 润 投 资 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为
264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元，本期实现归属于
母公司所有者的净利润 439,148,353.96 元，提取盈余公积 62,305,541.64 元后，截
至 2023 年 6 月 30 日母公司未分配利润余额为 825,728,167.61 元，合并报表未分
配利润为 1,183,063,044.27 元。
   为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2023
年半年度利润分配方案为：以公司最新总股本 1,049,690,955 股扣除回购专户所
持有股份 6,926,989 股后的股本 1,042,763,966 股为分配基数，向全体股东每 10
股派 5.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 521,381,983 元，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
   本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 5.00 元不变进
行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总金额。
   公司《2023 年半年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，
是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市
公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司
利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异，不会造成公司流动资金短缺。
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开
发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲
置募集资金不超过 50,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起十二个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用 2020 年非公开
发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集
资金 50,000 万元暂时补充流动资金。未来 12 个月内，公司将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

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律、法规和规范性文件，履行相关审议、披露程序。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   上述第 3 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二三年七月二十八日




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