证券代码：002570             证券简称：贝因美             公告编号：2023-058


                         贝因美股份有限公司

                第八届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强
赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人
员列席会议。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。
    议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司第四期员工持
股计划（草案）摘要》（公告编号：2023-059）《贝因美股份有限公司第四期员工
持股计划（草案）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>
的议案》。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管
理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期
权的议案》。
    公司《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日披露
于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激
励对象授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2023-
060）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第十四次会议决议；
    2、监事会关于第八届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见。


    特此公告。


                                                      贝因美股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 8 月 12 日