证券代码：002570             证券简称：贝因美           公告编号：2023-071


                        贝因美股份有限公司

            第四期员工持股计划持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称
“本期持股计划”）持有人会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开、表决，会
议由公司董事会秘书李志容女士主持。本次会议实际参与表决的持有人 781 人，
代表 8,379,830 份本期持股计划份额，占本次员工持股计划总份额的 99.9976%。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第四期员工持股计划》
的规定。会议审议通过如下议案：

    1、审议并通过《关于成立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》

    根据公司《第四期员工持股计划》和《第四期员工持股计划管理办法》等有
关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理
委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本期
持股计划的存续期。
    表决结果：同意 8,341,062 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.54％；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％；弃权 38,768
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.46％。

    2、审议并通过《关于征集并选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员
的议案》

    根据《管理办法》的有关规定，同意选举吴伟芬女士、胡红燕女士、黄鹂女
士为公司本期持股计划管理委员会委员。任期与公司第四期员工持股计划存续期
一致。
    上述人员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在
一致行动安排；持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
    表决结果：同意 8,338,062 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.50％；反对 3,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.04％；弃
权 38,768 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.46％。
    同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄鹂为本
次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

    3、审议通过了《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理与本期
持股计划相关事宜的议案》

    为保证本期持股计划顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理本次持
股计划相关事宜，具体授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （3）在持有人会议的授权范围内代表全体持有人行使股东权利；
    （4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    （7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （8）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
    （9）持有人会议授权的其他职责。
    本授权有效期自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之 日起至
公司第四期员工持股计划终止之日止。
    表决结果：同意 8,341,062 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.54％；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0％；弃权 38,768
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.46％。


    特此公告。
贝因美股份有限公司
      董事会
  2023 年 9 月 21 日