证券代码：002571          证券简称：德力股份        公告编号：2023-048



                   安徽德力日用玻璃股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话、短信等方式
发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
    会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供
贷款担保的议案》。与会董事一致认为：本次担保是为了滁州中都瑞
华矿业发展有限公司（以下简称“中都瑞华”）后期发展所需，中都
瑞华目前发展趋势及盈利能力良好，且中都瑞华其余股东均按持股比
例提供了担保，担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策
程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存
在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子
公司凤阳德瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司
凤阳县支行申请总额 10,000 万元的项目贷款,按持股比例提供连带
责任担保，同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律
文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告》
（公告号：2023-050）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》及《上海证券报》。
二、备查文件
    1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会
议决议。
    2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第
二十一次会议相关事宜的独立意见。
    特此公告。




                          安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
                                     2023 年 11 月 20 日