证券代码：002572           证券简称：索菲亚       公告编号：2023-042

                       索菲亚家居股份有限公司

                   2022 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开及出席情况
   1、股东大会届次：
   本次会议为公司2022年年度股东大会。
   2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：
   本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   现场会议召开时间：2023年5月5日下午4:00。
   网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月5日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2023年5月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5
月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
   5．会议的召开方式：
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
    6．股权登记日：2023年4月27日。
    7．出席对象：
    （1）凡截止2023年4月27日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问。
    8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼
12号会议室。


    二、 会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表共 23 人，代表公司股份 466,047,746 股，占公司有表决权的
股份总数（907,476,651 股）的 51.3564%（截至 2023 年 4 月 27 日股权登记日公
司总股本为 912,370,038 股，其中公司在 2023 年 4 月 27 日股权登记日已回购的
股份数量为 4,893,387 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有
表决权的总股本数为 907,476,651 股）。
    2、现场会议的出席情况
    现场表决的股东及股东代表共 8 名，代表股份 365,583,300 股，占公司有表
决权的股份总数（907,476,651 股）的 40.2857%。出席本次股东大会现场会议的
股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
    3、网络投票的情况
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东15人，代表股份100,464,446股，
占公司有表决权的股份总数（907,476,651股）的11.0707%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于2023年4月10日刊登在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》；
    表决情况：同意465,789,746股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.94464%；反对231,700股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.04972%；弃权26,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.00564%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,622,146股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.7468%；反对231,700股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.2274%；弃权26,300股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0258%。
    表决结果：该议案审议通过。
    2、审议通过了《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》；
    表决情况：同意465,789,746股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.94464%；反对231,700股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.04972%；弃权26,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.00564%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,622,146股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.7468%；反对231,700股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.2274%；弃权26,300股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0258%。
    表决结果：该议案审议通过。
    3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》；
    表决情况：同意465,789,746股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.94464%；反对231,700股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.04972%；弃权26,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.00564%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,622,146股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.7468%；反对231,700股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.2274%；弃权26,300股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0258%。
    表决结果：该议案审议通过。
    4、审议通过了《关于公司2023年度预算报告的议案》；
    表决情况：同意397,052,717股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的85.19572%；反对39,719,576股，反对票占出席本次股东大会的股东所
持股份总数的8.52264%；弃权29,275,453股，弃权票占出席本次股东大会的股东
所持股份总数的6.28164%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意32,885,117股，同意票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的32.2782%；反对39,719,576股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的38.9866%；弃权29,275,453股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的28.7352%。
    表决结果：该议案审议通过。
    5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
    表决情况：同意466,035,546股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9974%；反对12,200股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0026%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,867,946股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9880%；反对12,200股，反对票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0120%；弃权0股，弃权票占出
席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案审议通过。
    6、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；
    表决情况：同意465,789,746股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.94464%；反对231,700股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.04972%；弃权26,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.00564%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,622,146股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.7468%；反对231,700股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.2274%；弃权26,300股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0258%。
    表决结果：该议案审议通过。
    7、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意461,192,653股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的98.95824%；反对4,828,793股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的1.03612%；弃权26,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.00564%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意97,025,053股，同意票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的95.2345%；反对4,828,793股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的4.7397%；弃权26,300股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0258%。
    表决结果：该议案审议通过。
    8、审议通过了《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的议案》；
    表决情况：同意399,064,069股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的85.6273%；反对37,708,224股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的8.0911%；弃权29,275,453股，弃权票占出席本次股东大会的股东所
持股份总数的6.2816%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意34,896,469股，同意票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的34.2525%；反对37,708,224股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的37.0123%；弃权29,275,453股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的28.7352%。
    表决结果：该议案审议通过。
    9、审议通过了《关于公司融资额度的议案》；
    表决情况：同意466,030,722股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9963472%；反对17,023股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的0.0036526%；弃权1股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0000002%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,863,122股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.983290%；反对17,023股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.016709%；弃权1股，弃权票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.000001%。
    表决结果：该议案审议通过。
    10、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》；
    表决情况：同意466,030,722股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9963472%；反对17,023股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的0.0036526%；弃权1股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0000002%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,863,122股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9832902%；反对17,023股，反对
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0167088%；弃权1股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000010%。
    表决结果：该议案审议通过。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    表决情况：同意466,035,546股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9974%；反对12,200股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0026%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,867,946股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9880%；反对12,200股，反对票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0120%；弃权0股，弃权票占出
席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案审议通过。
    12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意466,035,546股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.9974%；反对12,200股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的0.0026%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意101,867,946股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9880%；反对12,200股，反对票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0120%；弃权0股，弃权票占出
席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意396,679,186股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的85.1156%；反对69,368,560股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的14.8844%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意32,511,586股，同意票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.9116%；反对69,368,560股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.0884%；弃权0股，弃权票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意396,679,186股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的85.1156%；反对69,368,560股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的14.8844%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意32,511,586股，同意票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.9116%；反对69,368,560股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.0884%；弃权0股，弃权票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    15、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决情况：同意396,679,186股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的85.1156%；反对69,368,560股，反对票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的14.8844%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意32,511,586股，同意票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.9116%；反对69,368,560股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.0884%；弃权0股，弃权票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    16、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》；
    表决情况：同意100,928,246股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.0657%；反对951,900股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.9343%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意100,928,246股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.0657%；反对951,900股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.9343%；弃权0股，弃权票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    17、审议通过了《关于2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》；
    表决情况：同意100,928,246股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的99.0657%；反对951,900股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的0.9343%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意100,928,246股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.0657%；反对951,900股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.9343%；弃权0股，弃权票占
出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
    表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定，出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                         索菲亚家居股份有限公司董事会
                                              二〇二三年五月六日