证券代码：002572               证券简称：索菲亚         公告编号：2023-068

                         索菲亚家居股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开及出席情况
    1．股东大会届次：
    本次会议为公司2023年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
    3．主持人：公司董事长江淦钧先生。
    4．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    5．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023年12月1日下午4点。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月1日的
交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时
间为2023年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月1
日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    6．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络 投票： 公司将通 过深圳 证券交易 所交易系 统和互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以
在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    7．股权登记日：2023年11月27日。
    8.出席对象：
    （1）凡截止2023年11月27日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12
号会议室。


    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股
东授权委托代表共 243 人，代表公司股份 673,018,297 股，占公司有表决权的股份
总数的 74.1637%（截至 2023 年 11 月 27 日股权登记日公司总股本为 912,370,038
股，其中公司在 2023 年 11 月 27 日股权登记日已回购的股份数量为 4,893,387 股，
该等回购的股 份不享有 表决权， 故本次股 东大会享 有表决权 的总股本 数为
907,476,651 股）。
    2、现场会议的出席情况
    现场表决的股东及股东代表共 46 名，代表股份 413,107,336 股，占公司有表
决权的股份总数（907,476,651 股）的 45.5226%。出席本次股东大会现场会议的股
东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
    3、网络投票的情况
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东197人，代表股份259,910,961股，
占公司有表决权的股份总数（907,476,651股）的28.6411%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于2023年10月18日及2023年11月11日刊
登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
    议案一《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事项的议案》
    表决情况：同意284,109,946股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的91.9894%；反对24,740,751股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的8.0106%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）对本议案的表决情况：同意283,509,946股，同意票占出席本次股东
大会的中小投资者所持股份总数的91.9738%；反对24,740,751股，反对票占出席本
次股东大会的中小投资者所持股份总数的8.0262%；弃权0股，弃权票占出席本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
    关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东2/3以上股东审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程
序、表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加
盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。




   特此公告。
                                        索菲亚家居股份有限公司董事会
                                                二○二三年十二月二日