证券代码：002578        证券简称：闽发铝业          公告编号：2023-023


                   福建省闽发铝业股份有限公司
             关于董事会及监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会
将于2023年6月30日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推
进中，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将延期
换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会下属各专门
委员会全体成员及前述公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司章程
等相关规定继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董
事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。




                                             福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 27 日