证券代码：002578          证券简称：闽发铝业          公告编号：2023-024


                   福建省闽发铝业股份有限公司
              关于对外投资设立控股子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述
    为进一步拓展福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）铝型材销
售业务，优化公司业务布局，开发北方市场，公司拟与湖北南桂铝业集团有限公
司(以下简称“南桂铝业”) 共同出资成立湖北闽发新材有限公司（暂定，最终
以工商登记核准的名称为准，以下简称“湖北闽发”）。湖北闽发注册资本为人
民币 1000 万元，公司以货币方式出资 700 万元，出资比例为 70%；南桂铝业以
货币方式出资 300 万元，出资比例为 30%。湖北闽发成立后，其主营业务将围
绕建筑铝型材和工业铝型材业务展开。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司与南
桂铝业合资设立子公司事项属于公司对外投资行为，本次投资金额为人民币
1000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会及股
东大会审议。由于公司与南桂铝业不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、合作方的基本情况
    1、公司名称：湖北南桂铝业集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91421023MA487X7N2A
    3、注册资本：10008 万元人民币
    4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    5、成立日期：2015 年 11 月 26 日
    6、法定代表人：彭小龙
    7、营业期限：2015 年 11 月 26 日至 2045 年 11 月 26 日
    8、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材
料制造；金属切削加工服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
机械电气设备制造；金属制品销售；机械电气设备销售；金属材料销售；机械零
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电
子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品制造；
五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；劳务服务（不含劳务派遣）；软件外
包服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
    9、住所：湖北省荆州市监利市红城乡监利大道以南
    10、股权结构：彭小龙持股 99.92%，湖北华中生态铝示范产业园有限公司
持股 0.08%；
    11、实际控制人：彭小龙
    12、是否为失信被执行人：否
    13、南桂铝业与公司及公司 5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。
     三、拟设立子公司的基本情况

    1、公司名称：湖北闽发新材有限公司（暂定，最终以工商登记核准的名称

为准）

    2、公司类型：有限责任公司

    3、出资方式：双方均以自有资金出资

    4、注册地：湖北省监利市

    5、公司注册资本：人民币 1000 万元

    6、经营范围：铝型材、铝模板及铝单板等建筑材料销售；建筑幕墙工程设

计、施工；门窗制造、加工、销售及安装服务；五金产品销售；高性能有色金属

及合金材料销售；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；商务信息咨询服务。（除许可业务

外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（最终经营范围以工商核准

为准）

    7、股权结构：公司持股 70%、南桂铝业持股 30%
    四、合作双方签署协议的主要内容

    1、股东的出资额、出资时间和出资方式

    湖北闽发注册资本为人民币 1000 万元。公司出资 700 万元，出资比例为

70%；南桂铝业出资 300 万元，出资比例为 30%。双方出资采取认缴制，在公司

存续期间根据公司经营实际需求并经协商一致后分期实缴到位。

    2、组织架构

    湖北闽发公司设董事会，由公司委派 3 人，南桂铝业委派 2 人。不设监事

会，设立监事 2 人，由公司和南桂铝业各委派 1 人。湖北闽发法人代表、董事长、

总经理、财务经理均由公司委派人员担任。

    五、设立控股子公司的目的、影响及存在风险

    1、公司本次与南桂铝业合资设立控股子公司，是基于公司整体战略、业务

拓展和优化产业布局所做的决策，对公司的业务发展将产生积极影响。

    2、本次设立控股子公司的资金来源于公司和南桂铝业的自有资金，成立后

的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不

利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

    3、本次控股子公司的设立登记等尚需经有关政府部门审批或备案，相应设

立、出资进度可能不及预期。合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经

济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益

存在不确定性，未来经营情况存在风险。公司将密切关注市场与行业发展动态，

按计划有序的实施方案积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬

请广大投资者关注投资风险。

    六、备查文件

    1、南桂铝业营业执照

    2、股东合资协议
     特此公告。

                                             福建省闽发铝业股份有限公司

                                                                   董事会
                                                        2023 年 7 月 24 日