证券代码：002578          证券简称：闽发铝业          公告编号：2023-043


                   福建省闽发铝业股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
     （一）召开时间：
     1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 10：00
     2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
     （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议
室
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
     （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
     （五）主持人：江宇先生主持会议
     （六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
      二、会议出席情况
      1、出席的总体情况
      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 9 人，代表有
表决权的股份总数为 454,003,046 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的
48.3687%。
     2、现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 453,180,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。
     3、网络投票情况
     参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4 人，代表有表决权的股份
总数为 822,900 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.0877%。
     4、委托独立董事投票情况
     本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
     5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
     6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
     三、议案审议情况
    （一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 453,793,446 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9538%；反对 209,600 股，占出席会议所有股东
（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 613,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 74.5291％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
25.4709％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 453,793,446 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9538%；反对 209,600 股，占出席会议所有股东
（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 613,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 74.5291％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
25.4709％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 453,793,446 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9538%；反对 209,600 股，占出席会议所有股东
（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 613,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 74.5291％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
25.4709％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
    表决结果：同意 453,793,446 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9538%；反对 209,600 股，占出席会议所有股东
（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 613,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 74.5291％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
25.4709％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
     四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
    （二）律师姓名：钟重祥、郭玥
    （三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2023 年第三次临时股东大会会议决议
    2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
    特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司

                     董事会

          2023 年 12 月 1 日