惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
        关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公
司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十
六次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：

    1、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》
   经核查，披露的离职原因与实际情况一致。本次高级管理人员变动系根据公司治
理和经营发展需求，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的
高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人
员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事
会聘任杨鹏飞先生为公司总裁。


   （以下无正文）
（本页无正文，为《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：



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                金鹏              李诗田




                                                           2023 年 8 月 31 日