证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编 号 ： 2023－054




                   惠州中京电子科技股份有限公司

                 第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议通知》；2023 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监
事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有
关规定，做出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会

         2023 年 10 月 24 日