证券代码：002580               证券简称：圣阳股份              公告编号：2023-031


                         山东圣阳电源股份有限公司

                     第五届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于
2023 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先生、
陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、马涛先生、桑丽
霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据
《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。经公司董事会
提名委员会审核，董事会同意提名李伟先生、杨俊超先生、张连钵先生、陈庆振先生、
李亮先生、刘晓迪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。
    对上述候选人逐项表决情况如下：
    1.1 提名李伟先生为第六届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名杨俊超先生为第六届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.3 提名张连钵先生为第六届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.4 提名陈庆振先生为第六届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.5 提名李亮先生为第六届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.6 提名刘晓迪女士为第六届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独 立董 事就 此事项 发表 了同 意的独 立意 见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据
《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。经公司董事会提
名委员会审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    对上述候选人逐项表决情况如下：
    2.1 提名马涛先生为第六届董事会独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2 提名桑丽霞女士为第六届董事会独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3 提名颜廷礼先生为第六届董事会独立董事候选人
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审
核无异议后，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    公司独 立董 事就 此事项 发表 了同 意的独 立意 见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》
详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬管理制
度》《绩效管理制度》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议
通过，第六届董事会董事薪酬方案如下：
    1、薪酬方案
    （1）在公司任职的非独立董事按其所承担的职务领取薪酬，采用年薪制，年度薪
酬包括基本年薪和绩效年薪，不再发放董事津贴。
    （2）未在公司任职的非独立董事不发放薪酬及董事津贴。
    （3）独立董事津贴为税前 10 万元/年。
    2、其他规定
    （1）在公司任职的非独立董事薪酬按月发放。其中，基本年薪按月固定发放；绩
效年薪按照核定比例预发，年度终了按经营业绩考核结果，对前期预发薪酬清算，多退
少补。
    （2）独立董事津贴在每年年度股东大会召开后，予以一次性支付。独立董事出席
公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关合
理费用均由公司承担。
    （3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放。
    （4）薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




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                                                              董事会
                                                          2023 年 5 月 13 日