证券代码：002580                证券简称：圣阳股份            公告编号：2023-032


                          山东圣阳电源股份有限公司

                    第五监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五监事会第二十一次会议通知
于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 12 日 13:30 在公司会议
室召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，监事宫国伟先生、王志军先生现场参加了
会议，监事李东光先生、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先
生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事
审议并表决，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据
《公司章程》规定，公司第六届监事会成员 5 名，其中非职工代表监事 3 名。公司监事
会同意提名陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    对上述候选人逐项表决情况如下：
    1.1 提名陈宝国先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名牟晶晶女士为第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.3 提名吕燕妮女士为第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》及《公司章程》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等有关规定，经
公司监事会审议通过，第六届监事会监事薪酬方案如下：
    1、薪酬方案
    （1）在公司任职的监事按照所担任的职务领取薪酬，不再发放监事津贴。监事会
主席采用年薪制，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪。其他在公司任职的监事按所担任
的实际工作岗位职务执行公司薪酬管理制度。
    （2）未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及监事津贴。
    2、其他规定
    （1）在公司任职的监事薪酬按月发放。基本年薪按月固定发放；绩效年薪按照核
定比例预发，年度终了按经营业绩考核结果，对前期预发薪酬清算，多退少补。
    （2）未在公司任职的外部监事出席/列席公司监事会、董事会、股东大会等会议以
及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关合理费用均由公司承担。
    （3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放。
    （4）薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。




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                                                              监事会
                                                          2023 年 5 月 13 日