证券代码：002581           证券简称：未名医药         公告编号：2023-050



                  山东未名生物医药股份有限公司
          关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委
员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文
件的规定，为保证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届
董事会专门委员会相关委员进行内部调整，具体调整情况如下：
    原专门委员会构成情况：
     序号        专门委员名称     主任委员             委员

      1       战略决策委员会       岳家霖         刘文俊、黄桂源

      2          审计委员会         肖杰           张荣富、赵辉

    现专门委员会构成情况：

     序号        专门委员名称     主任委员             委员

      1       战略决策委员会       岳家霖          刘文俊、赵辉
      2          审计委员会         肖杰          张荣富、黄桂源

    上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。



    特此公告。


                                             山东未名生物医药股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023年6月20日