证券代码：002581          证券简称：未名医药       公告编号：2023-082



                 山东未名生物医药股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 11 月 3 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。
    2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路
交汇处齐美大厦 27 层
    3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长岳家霖
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 268,469,278 股，占上市公司
总股份的 40.6935％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 137,602,122 股，占上市公司
总股份的 20.8572％。
    通过网络投票的股东 61 人，代表股份 130,867,156 股，占上市公司总股份
的 19.8363％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 145,246,478 股，占上市公
司总股份的 22.0159％。
    其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 137,602,122 股，占上市公
司总股份的 20.8572％。
    通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 7,644,356 股，占上市公司总股份
的 1.1587％。
    公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
    三、提案审议和表决情况
    议案 1.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》
    总表决情况：
    同意 264,601,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5594％；反对
3,867,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4406％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 141,378,782 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3371％；反对
3,867,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6628％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
    2、律师姓名：洪艺琛、李席元
    3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、
出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书。




                                          山东未名生物医药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 11 月 3 日