证券代码：002581         证券简称：未名医药         公告编号：2023-089



                 山东未名生物医药股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二
次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，
实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、
于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 12 月
27 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集
和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。
本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司
拟对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理
与此相关的工商变更登记事宜。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>的公告》与修订后的《公司章程》。

    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。
   （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，保障公司独
立董事的履职权利，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司通过梳理现
有制度与对照相关要求进行自查，现对公司《独立董事工作细则》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的
《独立董事工作细则》。

    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，保障公司独
立董事的履职权利，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司通过梳理现
有制度与对照相关要求进行自查，现制定《独立董事专门会议工作细则》，将于
通过本次董事会审议通过后即刻生效。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事专门会议工作细则》。

    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   （四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 1 月 16 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议本次会议审议通过的议案一与议案二。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                      山东未名生物医药股份有限公司
                                                   董事会
                                             2023 年 12 月 29 日