证券代码：002583               证券简称：海能达            公告编号：2023-045

                         海能达通信股份有限公司
                     第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董事会会议召 开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以电
子邮件及电话的方式于 2023 年 6 月 25 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2023 年 6 月 29 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊
平、朱德友列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增银行及非银金融机构
授信额度的议案》。

    同意公司向中信银行深圳分行等 8 家金融机构申请合计不超过人民币 21 亿元或
等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内
的一切授信文件。

    《关于新增银行及非银金融机构授信额度的公告》（公告编号：2023-046）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意
见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。




     特此公告。




                                              海能达通信股份有限公司董事会

                                                           2023 年 6 月 29 日