证券代码：002583               证券简称：海能达             公告编号：2023-064

                          海能达通信股份有限公司

                     第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以电
子邮件的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位监事发出。

    2、本次监事会于 2023 年 10 月 13 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召
开。

    3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

       1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交
易变更关联方的议案》。

    与会监事一致认为：本次变更关联方的表决程序符合法律法规等规范性法律文件
和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行变更关联
方事项。

    《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告》（公告编号：2023-065）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认
可意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                            海能达通信股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 13 日