证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-021
深圳市奥拓电子股份有限公司
二○二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知
的公告》（公告编号：2023-018）。
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2023年5月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
1
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5
月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：由董事长吴涵渠先生主持
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
9 楼公司会议室
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份数为
198,852,773 股，占公司有表决权股份总数的 30.7088%。其中出席现场会议的股
东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 198,662,073 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6793%；通过网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表有表决
权的股份数为 190,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0294%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代 表股份
30,596,404 股，占公司有表决权股份总数的 4.7250%。其中：通过现场投票的股
东 3 人，代表股份 30,405,704 股，占公司有表决权股份总数的 4.6955%。通过
网络投票的股东 7 人，代表股份 190,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0294%。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席
或列席）了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、丛启路律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过 了以下
议案：
1、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4、《关于<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
6、《关于<未来三年（2023-2025）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
7、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
8、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 198,750,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；
反对 102,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，
4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,493,804 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6647％；反对 102,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
9、《关于董事 2022 年度薪酬情况及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
10、《关于监事 2022 年度薪酬情况及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 198,724,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9356％；
反对 128,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,468,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5816％；反对 128,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
11、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 198,704,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9256％；
反对 122,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0617％；弃权 25,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 30,448,404 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5163％；反对 122,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4007％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0830％。
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三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、金川律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的公司 2022 年度股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二三年五月二十三日
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