证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-039
深圳市奥拓电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 5 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-032）。
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2023年8月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年8
月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：由公司半数以上董事共同推举董事杨四化先生主持
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
9 楼公司会议室
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权的股份数为
71,628,338 股，占公司有表决权股份总数的 11.0615%。其中出席现场会议的股
东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份数为 71,517,738 股，占公司有表决
权股份总数的 11.0445%；通过网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决
权的股份数为 110,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0171%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代 表股份
71,305,731 股，占公司有表决权股份总数的 11.0117%。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份 71,195,131 股，占公司有表决权股份总数的 10.9946%。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 110,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0171%。
2、征集投票情况：根据公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-031），公司独立董事李华雄先生作
为征集人，在 2023 年 8 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30）就公司
本次股东大会审议的《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间内，无股东向征集人委托投票。
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3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席
或列席）了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、金川律师出席本次股东大会
进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过 了以下
议案：
1、《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 71,610,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 71,288,331 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9756％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通
过。
2、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 71,610,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 71,288,331 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9756％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通
过。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》
3
表决结果：同意 71,610,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 71,288,331 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9756％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通
过。
4、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 58,352,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702％；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 58,029,494 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9700％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通
过。
5、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 58,352,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702％；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 58,029,494 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9700％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通
过。
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6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议
案》
表决结果：同意 58,352,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702％；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 58,029,494 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9700％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通
过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、金川律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序合
法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见
书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二三年八月二十三日
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