证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2023-055



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
      2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2023年10月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（以下简称“会议”）。通知
已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议以现场结合通

讯表决方式召开。会议由董事会秘书杨扬先生主持。本次会议应出席持有人82
人，实际出席持有人62人，代表公司2023年员工持股计划份额1,103.46万份，占
公司2023年员工持股计划总份额的79.50%。本次会议的召集、召开和表决程序符
合公司2023年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了
以下议案：

    一、审议通过《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股
计划管理委员会的议案》

    为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的有关规
定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划
的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，

设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 1,103.46 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
    二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股
计划管理委员会委员的议案》

    选举谭斌先生、赵丽红女士、张淼女士、马秦勇先生、张志锋先生为公司
2023 年员工持股计划管理委员会委员，其中谭斌先生为 2023 年员工持股计划管
理委员会主任委员。任期与 2023 年员工持股计划存续期间一致。

    管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董
事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

    表决结果：同意 1,103.46 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

    三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

     为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股

计划的相关事宜，包括但不限于以下事项:

     （1）负责召集持有人会议；

     （2）代表全体持有人负责员工持股计划进行日常管理；

     （3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体
行使表决权；参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份等安排；

     （4）管理员工持股计划的利益分配；

     （5）根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

     （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

     （7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

     （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

     （9）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
     （10）员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、公开增发、
可转换公司债券、配售债券等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资
金解决方案，并提交持有人会议审议；

     （11）负责员工持股计划的减持安排；

     （12）本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

     本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2023 年员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 1,103.46 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

    四、备查文件

    1、2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇二三年十月二十七日