证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2023-058



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    2023年12月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第十七次会议。通知已于2023年12月1日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，
其中董事杨文超先生，独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。会议由董事长吴
涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召
开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投
资者的公告》（公告编号：2023-059）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分
公司制度的公告》（公告编号：2023-060）。
   修订后的《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（2023年12月）具体内容详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

   修订后的《股东大会议事规则》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

   修订后的《董事会议事规则》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

   修订后的《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月）具体内容详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

   修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）具体内容详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
   修订后的《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月）具体内容详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》。

   修订后的《股东大会累积投票制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

   修订后的《独立董事工作条例》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

   修订后的《独立董事年报工作制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

   修订后的《董事会秘书工作制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

   修订后的《董事、监事薪酬管理制度》（2023年12月）具体内容详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

   修订后的《募集资金管理制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

   修订后的《对外投资管理制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

   修订后的《关联交易决策制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

   修订后的《内部审计制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

   修订后的《投资者关系管理制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

   《独立董事专门会议制度》（2023年12月）具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

   具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的
的通知》（公告编号：2023-061）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、备查文件

   1、第五届董事会第十七次会议决议；

   2、第五届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见。




   特此公告。




                                             深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二三年十二月八日