国浩律师（南昌）事务所

                                            关          于

             江西恒大高新技术股份有限公司

                          2022 年年度股东大会

                                                  之

                                      法律意见书




                    江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼邮编：330038

22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China

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                                           二〇二三年五月
国浩律师(南昌)事务所                                       法律意见书



                               目录


一、本次股东大会的召集、召开程序.................................... 2


二、出席会议人员的资格与召集人资格.................................. 3


三、本次股东大会的表决程序.......................................... 3


四、结论............................................................ 5




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                           国浩律师（南昌）事务所
                   关于江西恒大高新技术股份有限公司
                       2022 年年度股东大会之法律意见书



                                            赣国浩律（顾）字[2023]第 151 号

致：江西恒大高新技术股份有限公司


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以

下简称“本所”）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的聘请，指派魏志军律师、张碧菁律师出席并见证了公司于 2023 年 5 月 16 日

在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开的公司 2022 年年度股东大会，并

依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东

大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行

了审查，现发表法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     公司已于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江

西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（下称“《通

知》”），向公司股东发出了召开公司 2022 年年度股东大会的会议通知。经核

查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出

席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的

姓名等事项。

     本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023

年 5 月 16 日（星期二）下午 14 点 30 分在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公

司四楼会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参




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加投票，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 16

日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

     上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章

程》的规定。

     二、出席会议人员的资格与召集人资格

      （一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

     1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

     根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股

东委托代理人 4 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 4 名。参与表

决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 96,346,350 股，占公司有表决权

股份总数的 32.0941%。

      2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

      根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代

表共 3 名，代表股份 42,800 股，占公司有效表决股份总数的 0.0143%。

      （二）出席会议的其他人员

      出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部

分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

      经验证，上述人员的资格均合法、有效。

      （三）召集人

      本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，召集人资格符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定。

     三、本次股东大会的表决程序

     经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列



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议案，并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果

如下：

     1、审议通过了《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》

     同意 96,386,350 股，占有效表决股份总数的 99.9971％；反对 2,800 股，占

有效表决股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0％，审议通

过了该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 40,000 股，占参加投票中小投资者所

持表决权的 93.4579％；反对 2,800 股，占参加投票中小投资者所持表决权的

6.5421％；弃权 0 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0％。

     2、审议通过了《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

     同意 96,386,350 股，占有效表决股份总数的 99.9971％；反对 2,800 股，占

有效表决股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0％，审议通

过了该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 40,000 股，占参加投票中小投资者所

持表决权的 93.4579％；反对 2,800 股，占参加投票中小投资者所持表决权的

6.5421％；弃权 0 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0％。

     3、审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

     同意 96,386,350 股，占有效表决股份总数的 99.9971％；反对 2,800 股，占

有效表决股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0％，审议通

过了该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 40,000 股，占参加投票中小投资者所

持表决权的 93.4579％；反对 2,800 股，占参加投票中小投资者所持表决权的

6.5421％；弃权 0 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0％。

     4、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

     同意 96,386,350 股，占有效表决股份总数的 99.9971％；反对 2,800 股，占

有效表决股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0％，审议通



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过了该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 40,000 股，占参加投票中小投资者所

持表决权的 93.4579％；反对 2,800 股，占参加投票中小投资者所持表决权的

6.5421％；弃权 0 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0％。

     5、审议通过了《关于 2022 年利润分配预案的议案》

     同意 96,386,350 股，占有效表决股份总数的 99.9971％；反对 2,800 股，占

有效表决股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0％，审议通

过了该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 40,000 股，占参加投票中小投资者所

持表决权的 93.4579％；反对 2,800 股，占参加投票中小投资者所持表决权的

6.5421％；弃权 0 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0％。

     6、审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。

     同意 96,386,350 股，占有效表决股份总数的 99.9971％；反对 2,800 股，占

有效表决股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0％，审议通

过了该议案。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 40,000 股，占参加投票中小投资者所

持表决权的 93.4579％；反对 2,800 股，占参加投票中小投资者所持表决权的

6.5421％；弃权 0 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0％。

     经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票

相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议

股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规

则》的规定。

     四、结论

     通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集

人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    （以下无正文，为签署页）


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                                签署页

     (本页无正文，为国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限
公司 2022 年年度股东大会之法律意见书签署页)


本法律意见书于 2023 年 5 月 16 日出具，正本壹式贰份，无副本。




国浩律师(南昌)事务所




                                        经办律师： 魏志军




                                                  张碧菁




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