证券代码：002591           证券简称：恒大高新           公告编号：2023-028

                   江西恒大高新技术股份有限公司
            第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十七次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 5 月 12 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式审议表决的情况如下：

    1、审议通过了《关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决：董事朱星河先生及胡恩雪女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关
联交易的公告》。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次临时会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
          董 事 会
    二〇二三年五月十六日