证券代码：002591             证券简称：恒大高新           公告编号：2023-
031


                江西恒大高新技术股份有限公司
                2022 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。


      一、会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）14 点 30 分，会期半
天。
      （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任
意时间。
      2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大
高新技术股份有限公司四楼会议室。
      3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
      4、召集人：公司第五届董事会
      5、主持人：董事长朱星河先生
      6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 96,389,150 股，占上市公司有
表决权股份总数的 32.1084％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,346,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 32.0941％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 42,800 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0143％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 42,800 股，占上市公司总
股份的 0.0143％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 42,800 股，占上市公司总股份的
0.0143％。
    2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员列席了本次会议。
    3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书。
    三、议案审议表决情况
    经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票
方式表决，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,386,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4579％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5421％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,386,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4579％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5421％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,386,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4579％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5421％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,386,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4579％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5421％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2022 年利润分配预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,386,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4579％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5421％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 96,386,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4579％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5421％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
    2.律师姓名：魏志军、张碧菁
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有
效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1.江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年年
度股东大会之法律意见书；


    特此公告。




                                             江西恒大高新技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二三年五月十六日