证券代码：002591           证券简称：恒大高新           公告编号：2023-033

                    江西恒大高新技术股份有限公司
             第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十八次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 5 月 18 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式审议表决的情况如下：

    1、审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司控股子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）的股东珠海
新视扬能源科技有限公司拟将其持有的恒大绿能20%的股权转让给珠海恒视新能源投资
合伙企业（有限合伙）。根据《公司法》和恒大绿能的《公司章程》等规定，公司作为
股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况
的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，同时授权管理层处理上述股权转让有关事
宜。董事会同意公司放弃上述股权的优先受让权。上述股权转让后，公司持有恒大绿能
的股权比例不变。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先
受让权的公告》。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    江西恒大高新技术股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇二三年五月二十二日