证券代码：002591        证券简称：恒大高新         公告编号：2023-041

                  江西恒大高新技术股份有限公司
        关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日
召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 8 月 23 日下午 14:30 召
开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如
下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次临时会议审
议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间为：2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 14 点 30 分，会
期半天。
    （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 23 日（星期三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 23 日 9:15-15:00 的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
 议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
 公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深
 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
 投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
 一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2023 年 8 月 18 日（星期五）
       7、出席对象：
       （1）公司股东：截至 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午交易结束后，在中
 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形
 式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       （4）公司董事会同意列席的其他人员。
       8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司四楼会议
 室。
        二、会议审议事项
                                                                    备注
提案
                                提案名称                      该列打勾的栏目
编号
                                                                  可以投票
100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

1.00     《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》             √

累积投票提案
2.00     《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事        应选人数（4）人

2.01     《选举朱星河先生为第六届董事会非独立董事》                 √

2.02     《选举胡恩雪女士为第六届董事会非独立董事》                 √

2.03     《选举朱光宇先生为第六届董事会非独立董事》                 √

2.04     《选举钟晓春先生为第六届董事会非独立董事》                 √

3.00     《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事          应选人数（3）人
3.01    《选举胡大立先生为第六届董事会独立董事》                    √

3.02    《选举于天宝先生为第六届董事会独立董事》                    √

3.03    《选举黎毅女士为第六届董事会独立董事》                      √

4.00    《关于公司监事会换届选举的议案》                     应选人数（2）人

4.01    《选举陈芦女士为第六届监事会非职工代表监事》                √

4.02    《选举朱倍坚先生为第六届监事会非职工代表监事》              √

       上述议案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第二十九次
 临时会议、第五届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日
 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       1、议案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 4 名非独立董事，股东所拥有
 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数
 在 4 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       2、议案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的
 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在
 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大
 会方可进行表决。
       3、议案 4 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名非职工代表监事，股东所
 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举
 票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
 票数。
       根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的
 议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
 人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独
 计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
       三、会议登记事项
       1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 8 月 22 日上午 9：00
 至下午 17：30。
       2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，公司证券投资部。
       3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、
法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
    （3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
    （4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
    （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023 年 8 月
22 日下午 17：30 之前送达或传真至公司证券投资部（请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、联系方式
    1、会议联系人：甘武
    2、联系电话：0791-88194572
    3、传真：0791-88197020
    4、邮政编码：330096
    5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券投资部。
    六、其他事项
    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；
    2、第五届监事会第十七次临时会议决议；
    特此公告。
                                            江西恒大高新技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二三年八月五日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：“362591”
    2、投票简称：“恒大投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②   选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 23 日上午 9:15-15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                   授权委托书



致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召开期
间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：

                          本次股东大会提案表决意见表
                                                              备注
提案                                                                     同 反 弃
                            提案名称                      该列打勾的栏
编号                                                                     意 对 权
                                                          目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                                   非累积投票提案
1.00     《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
                                   累积投票提案
2.00     《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事          应选人数 4 人
2.01     《选举朱星河先生为第六届董事会非独立董事》            √
2.02     《选举胡恩雪女士为第六届董事会非独立董事》            √
2.03     《选举朱光宇先生为第六届董事会非独立董事》            √
2.04     《选举钟晓春先生为第六届董事会非独立董事》            √
3.00     《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事            应选人数 3 人
3.01     《选举胡大立先生为第六届董事会独立董事》              √
3.02     《选举于天宝先生为第六届董事会独立董事》              √
3.03     《选举黎毅女士为第六届董事会独立董事》                √
4.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                      应选人数 2 人
4.01     《选举陈芦女士为第六届监事会非职工代表监事》          √
4.02     《选举朱倍坚先生为第六届监事会非职工代表监事》        √
附注：
1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”
作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。