江西恒大高新技术股份有限公司


证券代码：002591               证券简称：恒大高新       公告编号：2023-049

                         江西恒大高新技术股份有限公司
                    第六届董事会第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 24 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的
情况如下：

     1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经全体董事表决，同意选举朱星河先生为公司第六届董事会董事长,任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
     2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略委员会
工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，经全体董事
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表决，同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满止。各专门委员会委员组成如下：
       （1）战略委员会委员：朱星河先生、钟晓春先生、朱光宇先生、胡大立先生、于
天宝先生；朱星河先生为召集人。
       （2）提名委员会委员：朱星河先生、于天宝先生、黎毅女士；于天宝先生为召集
人。
       （3）薪酬与考核委员会委员：胡恩雪女士、胡大立先生、黎毅女士；胡大立先生
为召集人。
       （4）审计委员会委员：朱星河先生、胡大立先生、黎毅女士；黎毅女士为召集人。
       具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
       3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经董事长提名，同意续聘胡恩雪女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满止。
       公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
       具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会
议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
       4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
       经总经理提名，同意聘任钟晓春先生、唐明荣先生、朱光宇先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
       公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
       具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会
议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
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     5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     经董事长提名，同意续聘唐明荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满止。
     公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
     唐明荣先生通讯方式如下：
     联系电话：0791-88194572
     传真：0791-88197020
     电子邮箱：hdgx002591@163.com
     通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号
     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会
议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

     6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     经总经理提名，同意聘任乔睿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满止。
     公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会
议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

     7、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     经审计委员会提名，同意续聘陈芦女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满止。
     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
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     8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     同意续聘甘武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满止。
     甘武先生通讯方式如下：
     联系电话：0791-88194572
     传真：0791-88197020
     电子邮箱：hdgx002591@163.com
     通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号
     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
     1、第六届董事会第一次临时会议决议；
     2、独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                                江西恒大高新技术股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二〇二三年八月三十一日