证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-055
江西恒大高新技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关
内容公告如下：
一、修订背景及说明
为进一步完善公司法人治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规的
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。 总经理、董事会秘书、财务总监。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自
日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股
公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
得转让。
本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股
的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；自申报
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过
份。
50%。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
做出决议； 式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
最近一期经审计总资产 30%的事项； 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
公司发生的交易达到下列标准之一的，经董事会审议
披露后，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审
计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公
司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和
评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超
过。 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 保；
总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）连续十二个月内担保金额累计计算超过公司最
近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第二节 《独立董事》相关章节删除，相应条款序号顺
第二节 《独立董事》相关章节
延调整。
第一百一十条 公司发生的交易达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者为准；
第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最
收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计
近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额的，
万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估
需由股东大会决定；董事会有权决定除本章程第四十一条
值的，以较高者为准；
规定之外的对外担保事项；董事会决定关联交易的权限为
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300
的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
万元至 3000 万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
对值 0.5％至 5％之间的关联交易进行审议并作出决议。公
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最
10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，应当聘
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易
最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
标的进行审计或者评估，由董事会将该交易提交股东大会
1000 万元；
审议通过后实施。重大投资项目应当组织有关专家、专业
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
人员进行评审，并报股东大会批准。
计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资
产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计不超过公
司最近一期经审计总资产的 30%，超过该数额的，需由
股东大会决定；董事会有权决定除本章程第四十一条规
定之外的对外担保事项；董事会决定关联交易的权限为
公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以
上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民
币 300 万元至 3000 万元之间，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5％至 5％之间的关联交易进行审议
并作出决议。公司与关联人发生的交易金额在 3000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以
上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务
资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董
事会将该交易提交股东大会审议通过后实施。重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东
大会批准。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
公司发生的交易未达到董事会审议标准的，由董事长
或总经理在董事会授予的职权范围内进行审批。
第一百二十四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事 第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半
的过半数选举产生。 数选举产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
第一百二十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签
签署的其他文件；
署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对
对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置
公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并
权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）公司发生的交易未达到第一百一十条董事会审
（七）董事长有权决定不超过公司净资产 5％（含 5％）的
议标准的，由董事长在董事会授予的职权范围内进行
单项对外投资项目（最高不超过 3000 万元人民币),有权决
审批；
定单项金额在人民币伍仟万元以下（含伍仟万元）的银行
（八）有权决定单项金额在人民币伍仟万元以下（含伍
授信。
仟万元）的银行授信。
（八）董事会授予的其他职权。
（九）董事会授予的其他职权。
第一百二十四条 公司董事会可以按照股东大会的有
第一百三十七条 公司董事会可以按照股东大会的有关决
关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召
数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公
集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人
司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名独立董
士。
事是会计专业人士。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解 第一百三十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或
聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司
监为公司高级管理人员。 高级管理人员。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，
股东大会另行通知，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日