江西恒大高新技术股份有限公司


证券代码：002591               证券简称：恒大高新         公告编号：2023-056

                         江西恒大高新技术股份有限公司
                    第六届董事会第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日以通讯

表决的方式召开第六届董事会第三次临时会议。会议通知及议案等文件已于 2023 年 11
月 3 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的

情况如下：

     1、审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的议
案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟
以 1,250 万元的价格出售 全资子公司长沙 聚丰网络科技 有限公司的无形 资产（即

“pc6.com”域名所有权、“www.pc6.com”网站开发维护源代码、“www.pc6.com”网
站数据库）。根据相关法律法规的规定，公司董事会将该事项提交股东大会审议并在获
得其授权后办理与此次交易相关的事宜。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立
意见。
     本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公
司拟出售无形资产的公告》。
     2、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
江西恒大高新技术股份有限公司


     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司拟于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
    三、备查文件
     1、第六届董事会第三次临时会议决议；
     2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                                   江西恒大高新技术股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        二〇二三年十一月八日