南宁八菱科技股份有限公司董事会

      关于公司第六期员工持股计划（草案）的合规性说明



     南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的
有关规定，制定了《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》
（以下简称本次员工持股计划），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》
《自律监管指引第 1 号》等相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、
规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

    2、公司《第六期员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》《自律监
管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；

    3、员工自愿参与本次员工持股计划，公司不存在以摊派、强行分配等方式
强制员工参加员工持股计划的情形；

    4、公司不存在向员工参加持股计划提供垫资、担保、借贷或任何其他财务
资助的计划或安排；

    5、公司监事会对本次员工持股计划人员名单进行了核实，认为本次员工持
股计划拟定的参加对象均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、
行政法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，
其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

    6、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案时，与本次员工持股计划关
联的董事已依法回避表决，相关议案的决策程序合法、有效，本员工持股计划尚
需提交公司股东大会审议通过；


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    7、本次员工持股计划系结合公司实际需求做出，有利于进一步深化公司的
激励体系，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，激发员工的积极性和创
造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，加强核心团队建设，提高员工的凝
聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续和健康发展。

    综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律
监管指引第 1 号》等相关规定。




                                         南宁八菱科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2023 年 9 月 27 日




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