证券代码:002592          证券简称: ST 八菱         公告编号:2023-056


                      南宁八菱科技股份有限公司

                  第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议于
2023 年 9 月 27 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知
已于 2023 年 9 月 25 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监
事会主席魏远海先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事
会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

    (一)     审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》。

     (二) 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，监事会无
法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议，
并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
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    《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股
计划（草案）摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    (三) 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>
的议案》

    因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，监事会无
法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议，
并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁
八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议；
    2.监事会关于公司第六期员工持股计划相关事项的审核意见。
    特此公告。


                                          南宁八菱科技股份有限公司
                                                     监事会
                                              2023 年 9 月 28 日




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