证券代码:002592           证券简称: ST 八菱         公告编号:2023-062


                      南宁八菱科技股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．召开时间

    （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）14:30

    （2）网络投票：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—15:00 任意时间。

    2．召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限
公司办公楼三楼会议室

    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4．召集人：董事会

    5．主持人：董事长顾瑜女士

                                    1
    6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

     1．股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人，
代表股份 113,094,871 股，占公司股份总数的 39.9161%。其中：

    （1）股东现场出席情况

    出 席 本 次 股 东 大 会现 场会 议的 股东 及股 东 代理 人共 11 人 ，代表股份
95,244,161 股，占公司股份总数的 33.6158%。

    （2）股东网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 33 人，代表股份 17,850,710 股，占公
司股份总数的 6.3003%。

     2．中小股东出席会议的总体情况

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 36 人，代表股
份 19,175,438 股，占公司股份总数的 6.7679%。

     3．其他人员出席的情况

    （1）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （2）广西欣源律师事务所见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的表决方 式对以下
议案进行了表决：

    (一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

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     总表决情况：同意 112,312,571 股（含网络投票），反对 782,300 股（含网
络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份的 99.3083%。

     中小股东表决情况：同意 18,393,138 股（含网络投票），反对 782,300 股
（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 95.9203%。

    (二) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：同意 112,498,471 股（含网络投票），反对 596,400 股（含网
络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份的 99.4727%。

    中小股东表决情况：同意 18,579,038 股（含网络投票），反对 596,400 股
（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 96.8898%。

   (三)   审议通过《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

    总表决情况：同意 107,771,521 股（含网络投票），反对 1,710,800 股（含

网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份的 98.4374%。

    中小股东表决情况：同意 16,330,937 股（含网络投票），反对 1,710,800 股

（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 90.5175%。

    与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

    (四) 审议通过《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管
理办法>的议案》

    总表决情况：同意 107,743,421 股（含网络投票），反对 1,738,900 股（含
网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东

                                    3
代理人所持有效表决权股份的 98.4117%。

    中小股东表决情况：同意 16,302,837 股（含网络投票），反对 1,738,900 股
（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 90.3618%。

    与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

     (五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计
划相关事宜的议案》

    总表决情况：同意 107,743,421 股（含网络投票），反对 1,738,900 股（含
网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份的 98.4117%。

    中小股东表决情况：同意 16,302,837 股（含网络投票），反对 1,738,900 股
（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份的 90.3618%。

    与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

    三、律师见证情况

    1．律师事务所：广西欣源律师事务所

    2．见证律师：陈振宇、陈迪

    3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资
格、召集人资格合法有效， 会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2．广西欣源律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告
                                    4
    南宁八菱科技股份有限公司
             董事会
         2023 年 10 月 14 日




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