证券代码:002592          证券简称:ST 八菱           公告编号:2023-075



                    南宁八菱科技股份有限公司

               关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会主席辞职情况
    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会
主席魏远海先生的书面辞职报告。魏远海先生因工作调整原因申请辞去其在公司
第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务，其辞职后仍在公司继续担任其他
职务。
    由于魏远海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，魏远海先生的辞职申请将在公司召开股东大会
选举产生新任监事后生效。在此期间，魏远海先生仍将按照有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席的职责。
    截至本公告披露日，魏远海先生持有公司股份 105900 股，其所持公司股份
仍将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承
诺进行管理。
    魏远海先生担任公司监事期间，勤勉尽责，公司及监事会对魏远海先生任职
期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
    二、补选监事情况
    为保证监事会正常运作，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第七届监事会第五次
会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名
梁金兰女士（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止，该事项尚需提交股
东大会审议。
    三、备查文件
   1.魏远海先生提交的辞职报告；
   2.第七届监事会第五次会议决议公告。

   特此公告



                                        南宁八菱科技股份有限公司
                                                 监事会
                                             2023 年 12 月 9 日
附件：

                                    简 历


     梁金兰，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业
于广西动力技工学校机修与电修技术专业。2004 年 6 月加入公司，从事质量检
测和质量管理等工作；2012 年 2 月至 2016 年 1 月，担任公司质量科科长；2016
年 2 月起至今，担任公司质量总监。

    截至本公告日，梁金兰女士未直接持有公司股份，其参与了公司第一、五、
六期员工持股计划，分别占第一、五、六期员工持股计划总份额的 0.83%、1.81%
和 4.93%。梁金兰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监
事、董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六
条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》第 3.2.2 条及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。