证券代码:002592          证券简称: ST 八菱            公告编号:2023-073


                    南宁八菱科技股份有限公司

                第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于
2023年12月8日（星期五）上午10:30在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相结
合的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过专人、通讯的方式送达全体董
事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其
中通讯表决董事1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

    (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)   审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2023 年修订）》。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)   审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)   审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)   审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)   审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)   审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2023 年修订）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (九)   审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

    (十)   审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                            南宁八菱科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 12 月 9 日


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