证券代码：002601          证券简称：龙佰集团          公告编号：2023-084


                      龙佰集团股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2023 年 7 月 10 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事
会的会议通知和议案已于 2023 年 7 月 4 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。修订后
的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于对中州炭素增资的议案》。


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    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对中州炭素增资的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注
销的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有
限合伙）清算注销的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第四次会议决议。
    特此公告。



                                         龙佰集团股份有限公司监事会
                                               2023 年 7 月 10 日




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