证券代码：002601          证券简称：龙佰集团         公告编号：2023-121


                       龙佰集团股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
2023 年 10 月 25 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 24 日按《公司章程》规定以书面送达
或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    审议通过《关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿
采矿权拍卖的公告》。
    本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、公司第八届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                         龙佰集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 25 日

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