证券代码：002602            证券简称：世纪华通         公告编号：2023-042


                 浙江世纪华通集团股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6
月 20 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十次
会议的通知，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事
长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保
的公告》（公告编号：2023-042）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过了《关于更新<董事会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 董 事 会 议 事 规 则 》 （ 2023 年 6 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过了《关于更新<股东大会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 股 东 大 会 会 议 事 规 则 》 （ 2023 年 6 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和
网络相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-043）。
   5、 审议通过了《关于更新公司董事会专门委员会工作细则的议案》
    5.01、关于更新《董事会审计委员会工作细则》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.02、关于更新《董事会提名委员会工作细则》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.03、关于更新《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.04、关于更新《董事会战略决策委员会工作细则》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据
《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它相关规定，公司董事会对
董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略
决策委员会的工作细则分别进行了修订更新，原各委员会工作细则自更新后的各
委员工作细则生效之日起自行废止。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                  二〇二三年六月二十八日