证券代码：002602           证券简称：世纪华通          公告编号：2023-057


                 浙江世纪华通集团股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8
月 9 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十二次
会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事
长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司拟为公司及境外控股子公司 Actoz Soft Co., Ltd.（以下简称“Actoz”）
与 ChuanQi IP Co., Ltd.（系 Wemade Co., Ltd.的全资子公司）签订的《MIR2 & 3
GAMES LICENSE AGREEMENT》(以下简称“《游戏合作协议》”) 项下 Actoz
的履约义务（包含 5 年期合作费共计 5,000 亿韩元（不含增值税）在内）提供一
般保证担保，合作费折合人民币约 271,709.60 万元（以 2023 年 8 月 15 日中国外
汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价汇率进行折算）。担保期限
为自公司董事会及股东大会审议通过担保事项之日起至《游戏合作协议》项下
Actoz 的义务履行完毕之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-058）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场
和网络相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-059）。

    三、备查文件
    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月十五日