证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-037
石家庄以岭药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:40
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间
2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 156 人，
代表股份 963,437,643 股，占公司总股本的 57.6665%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 119 人，代表股份
939,043,675 股，占公司总股本的 56.2064%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
参加网络投票的股东共 37 人，代表股份 24,393,968 股，占公司总股本的
1.4601%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共 147 人，代表股份 45,140,163 股，
占公司总股本的 2.7019％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 963,421,123 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9983%；反对 15,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0016%；弃
权 1,320 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 45,123,643 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9634%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0337%；弃权 1,320
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 963,421,123 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9983%；反对 15,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0016%；弃
权 1,320 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 45,123,643 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9634%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0337%；弃权 1,320
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%。
3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 963,421,123 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9983%；反对 15,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0016%；弃
权 1,320 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 45,123,643 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9634%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0337%；弃权 1,320
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 963,421,123 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9983%；反对 15,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0016%；弃
权 1,320 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 45,123,643 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9634%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0337%；弃权 1,320
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%。
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 963,416,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9978%；反对 21,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00001%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 45,118,863 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9528%；反对 21,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0470%；弃权 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。
6、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》；
表决情况：同意 962,867,712 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9408%；反对 559,711 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0581%；弃
权 10,220 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 44,570,232 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7374%；反对 559,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2399%；弃权
10,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0226%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事韩志国代表公司独立董事向股东大会进行了年
度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日
