证券代码：002603           证券简称：以岭药业        公告编号：2023-070


                   石家庄以岭药业股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日下午 14:50

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间

    2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室

    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

    4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 60 人，
代表股份 939,503,400 股，占公司总股本的 56.2339%。

    2、现场会议股东出席情况

    出 席 本 次 股 东 大 会 现 场会 议 的 股 东 及 股东 代 理 人 共 17 人， 代 表 股 份
918,926,416 股，占公司总股本的 55.0023%。

    3、通过网络投票出席会议股东情况

    参加网络投票的股东共 43 人，代表股份 20,576,984 股，占公司总股本的
1.2316%。

    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    出席现场投票及网络投票的中小投资者共 53 人，代表股份 22,021,984 股，
占公司总股本的 1.3181%。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。

    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决情况：同意 939,212,200 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
99.9690%；反对 285,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0303%；弃
权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 21,730,784 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6777%；反对 285,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2942%；弃权 6,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。

    该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、逐项审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》；

    2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决情况：同意 921,364,550 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
98.0693%；反对 18,132,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.9300%；
弃权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 3,883,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.6330%；反对 18,132,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.3389%；弃
权 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。

    2.02 关于修订《独立董事制度》的议案

    表决情况：同意 921,364,550 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
98.0693%；反对 18,132,650 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.9300%；
弃权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 3,883,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.6330%；反对 18,132,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.3389%；弃
权 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。

    3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

    表决情况：同意 939,199,600 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
99.9677%；反对 297,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0317%；弃
权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。

    其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 21,718,184 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6205%；反对 297,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3514%；弃权 6,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                             石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 12 月 5 日