中公教育:第六届董事会第十三次会议决议公告2023-12-16
证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2023-089
中公教育科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三 次会议于
2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及
微信方式送达。会议由董事长李永新先生主持,会议应表决董事 7 名,实际收到有效表
决票 7 份。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司董事会同意根据董事长
提名,聘任王新汉先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书
的公告》(公告编号:2023-090)。
三、备查文件
《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日