证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-017
江苏国信股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30开始。
现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。
（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2023年5月18日09:15至15:00期间的任意时间
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人：董事长董梁先生
5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表股
份数 3,304,393,712 股，占公司股份总数的 87.4623%。其中现场出席
会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 3,285,606,786
股，占公司股份总数的 86.9650%；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有股
份数 18,786,926 股，占公司股份总数 0.4973％。通过现场和网络参加
本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
15 人，代表股份数 123,922,735 股，占公司股份总数的 3.2800%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京
大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东大会
并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,303,100,512 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9609%；反对票 653,200 股，占出席会议有表决权股份 的
0.0198%；弃权票 640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0194%。
2、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,303,100,512 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9609%；反对票 653,200 股，占出席会议有表决权股份的
0.0198%；弃权票 640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0194%。
3、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,303,100,512 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9609%；反对票 1,293,200 股，占出席会议有表决权股份的
0.0391%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、审议并通过了《2023 年度财务预算报告》
表决结果：赞成票 3,303,661,012 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9778%；反对票 732,700 股，占出席会议有表决权股份的
0.0222%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议并通过了《2022 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票 3,304,301,012 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9972%；反对票 92,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0028%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 123,830,035 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9252%；反对票 92,700
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0748%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议并通过了《2022 年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 3,303,100,512 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9609%；反对票 653,200 股，占出席会议有表决权股份的
0.0198%；弃权票 640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0194%。
7、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票 3,303,100,512 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9609%；反对票 653,200 股，占出席会议有表决权股份的
0.0198%；弃权票 640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0194%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 122,629,535 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数 98.9564%；反对票 653,200
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5271%；弃权
票 640,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.5165%。
8、审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024
年 5 月）证券投资计划的议案》
表决结果：赞成票 3,302,818,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9523%；反对票 1,575,400 股，占出席会议有表决权股份的
0.0477%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 122,347,335 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7287%；反对票 1，
575，400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.2713%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
9、审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024
年 5 月）投资信托计划的议案》
表决结果：赞成票 3,302,818,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9523%；反对票 1,575,400 股，占出席会议有表决权股份的
0.0477%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 122,347,335 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7287%；反对票
1,575,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.2713%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
10、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 3,303,661,012 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9778%；反对票 92,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0028%；
弃权票 640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0194%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 123,190,035 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4087%；反对票 92,700
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0748%；弃权
票 640,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.5165%。
11、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的
议案》
表决结果：赞成票 3,303,563,231 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9749%；反对票 190,481 股，占出席会议有表决权股份的
0.0058%；弃权票 640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0194%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 123,092,254 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3298%；反对票
190,481 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1537%；弃权票 640,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.5165%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨
律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、
规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决
议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2022 年度股东大会决
议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
