证券代码：002608      证券简称：江苏国信    公告编号：2023-043



                      江苏国信股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事

会第七次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方式发给公司

全体监事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本

次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。

与会监事经过认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

    苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审

计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考

虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度外部

审计机构，聘期 1 年，费用 290 万元人民币（其中包括内部控制审计费

用 60 万元）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。


                         江苏国信股份有限公司监事会

                              2023 年 11 月 7 日




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