证券代码：002608       证券简称：江苏国信    公告编号：2023-052



                       江苏国信股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

一次会议决定，定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公

司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网

络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议主持人：董事长徐文进先生

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

     4、会议时间：

     （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30

开始，预计会期半天。

     （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

     5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深

圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其

中一种方式。

     6、股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）

     7、出席对象：

     （1）2023 年 12 月 1 日（星期五）下午收市后登记在册、持有

公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不

能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东

委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

     8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江

路 88 号）

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表
                                                        备注
 提案编码               提案名称                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 100         总议案                                     √
 非累积投票提案
 1.00        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》   √
 2.00        《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》   √

       2、上述议案已经由公司第六届董事会第十一次会议和第六届监

事会第八次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       3、本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高

级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）单独计票。

       三、会议登记方法

       1、 登记方式：现场登记或传真方式登记

       2、 登记时间：2023年12月4日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

       3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

          联系电话：025-84679116

          传真号码：025-84679188

          联系人：马香香

       4、 登记手续：

       （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲

自签署的和代理人身份证。

    （2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有

自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

    （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件三）（须在2023年12月4日下午17:30前送达或

传真至公司）。不接受电话登记。

    5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食

宿费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

    五、备查文件

    1、 第六届董事会第十一次会议决议；

    2、 第六届监事会第八次会议决议；

    3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。



             江苏国信股份有限公司董事会

                  2023 年 11 月 23 日
    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362608

    2、投票简称：苏信投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1.投票时间：2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15
至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具体 的身 份认 证流程 可登 录互 联网 投票 系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
    附件二：

                         江苏国信股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏

国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的表决，并代表本单

位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签

署的相关文件：
                   本次股东大会提案表决意见示例表
 提案编码   提案名称                    备注     同意    反对   弃权
                                        该列打勾
                                        的栏目可
                                        以投票
 100       总议案                       √
 非累积投票提案
 1.00      《关于 2024 年度日常关联交 √
           易预计的议案》
 2.00      《关于重新制定<独立 董事工 √
           作细则>的议案》
    注：1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃
权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。



    本次授权有效期为：2023 年 12 月 8 日当日

    委托人名称：

    委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量：

委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：



                       委托人签字（或盖章）：___________

                                 委托日期：   年   月   日
附件三：

                      江苏国信股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表



姓 名：                        身份证号：

股东账号：                     持 股 数：

联系电话：                     电子邮箱：

联系地址：                     邮 编：