证券代码：002608      证券简称：江苏国信    公告编号：2023-053



                     江苏国信股份有限公司
           第六届董事会第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董

事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式

发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次

会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如

下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审

议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营

业绩责任书的议案》
                               1
    根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订

公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位聘任协议》签订年度和

任期经营业绩责任书，确定考核内容及指标。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                               2023 年 12 月 5 日




                              2
附件：
                      李正欣先生简历


    李正欣先生，中国国籍，1972 年生，中共党员，研究生学历, 博

士学位，高级工程师、注册会计师。历任省国际信托投资公司计划部

科员，江苏省国信集团计划部项目副经理，江苏省国信集团发展规划

部高级经理、副总经理、总经理，江苏省国信集团战略与投资部总经

理。现任江苏国信靖江发电有限公司党委书记、董事长兼任江苏国信

马洲发电有限公司董事长。

    截至目前，李正欣先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执

行人目录，李正欣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                              3